Manual de uso de MéTRIK Valida

MéTRIK Valida es la herramienta tecnológica que tu organización usa, dentro de MéTRIK ONE, para verificar nombres y documentos contra las listas vinculantes y de referencia que exige el marco SARLAFT colombiano: Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (ONU), Lista Colombiana de Sanciones (CSN), Personas Expuestas Políticamente (PEP) y, como referencia internacional, OFAC y Unión Europea, entre otras.

Cada consulta produce un reporte auditable, con sello de fecha, hora, hash de integridad y página pública de verificación. Ese reporte es la pieza que el oficial de cumplimiento archiva como soporte de la debida diligencia realizada.

Para usar Valida desde MéTRIK ONE necesitas:

• Una cuenta activa en MéTRIK ONE asociada a tu workspace.
• Permisos de uno de estos roles: owner, admin, supervisor, operator o read_only.
• Que tu workspace tenga el módulo Valida activado. Si no lo ves en el menú lateral, escríbenos para activarlo.

Una vez dentro de MéTRIK ONE, abre Valida desde la sección Extras del menú lateral. Verás tres pestañas: Consulta puntual, Carga masiva e Historial.

Sirve para validar a una sola persona o empresa. Es la modalidad recomendada cuando vas a vincular un cliente, proveedor, contraparte o beneficiario final por primera vez.

1. 1

   Elige el tipo de sujeto

   Selecciona Persona natural o Persona jurídica en la parte superior del formulario.
2. 2

   Ingresa nombre o razón social

   Escribe el nombre completo si es persona natural o la razón social si es persona jurídica. Mínimo dos caracteres.
3. 3

   Agrega documento (opcional pero recomendado)

   Selecciona el tipo de documento (CC, CE, NIT o Pasaporte) y escribe el número. Sumarlo eleva la precisión del cotejo. Si solo tienes el nombre, también funciona.
4. 4

   Asocia a un negocio (opcional)

   Si la consulta corresponde a un negocio del workspace (por ejemplo, un CDA), búscalo y selecciónalo. Incluye negocios cerrados.

1. 5

   Pulsa Consultar

   En segundos recibes el resultado con la severidad global y el detalle de coincidencias por lista, ordenadas por tier y por puntaje.
2. 6

   Descarga el reporte PDF

   Junto al badge de severidad aparece el botón Reporte PDF. Descárgalo y archívalo como soporte de la debida diligencia.

Sirve para validar varios sujetos a la vez a partir de un archivo Excel. Útil para ciclos periódicos (revalidación de base de clientes, cargues de un proyecto, lotes de vinculación).

1. 1

   Descarga la plantilla

   Pulsa Descargar plantilla. El archivo trae los encabezados exactos que Valida espera, además de tres filas de ejemplo.
2. 2

   Diligencia la plantilla

   Cada fila es una consulta. Columnas requeridas:

   • tipo_persona — natural o juridica
   • nombre_completo — obligatorio
   • tipo_documento — CC, CE, NIT o PAS (opcional)
   • numero_documento — opcional
   • negocio_codigo — opcional. Si lo llenas, esa fila queda asociada a ese negocio.
3. 3

   (Opcional) Define un título del cargue

   El título queda en el encabezado del reporte PDF agregado. Útil para ubicar el cargue meses después (por ejemplo, “CDA mayo 2026”).
4. 4

   (Opcional) Asocia todo el lote a un negocio

   Si todas las filas pertenecen al mismo negocio, selecciónalo en el desplegable. La columna negocio_codigo sobrescribe esta selección fila por fila si tiene valor.
5. 5

   Sube el archivo

   Arrastra el XLSX o selecciónalo desde tu disco. Máximo 5 MB y 500 filas por cargue.

1. 6

   Procesa el cargue

   Pulsa Procesar cargue. Verás una dona con el porcentaje completado y chips que acumulan las severidades obtenidas en vivo, fila por fila. No cierres la pestaña hasta que termine.

1. 7

   Descarga el reporte agregado

   Al finalizar, descarga el reporte PDF del cargue completo, con el resumen, la distribución por severidad y la tabla de todas las personas consultadas. El reporte tiene su propio QR de verificación pública.

Toda consulta queda registrada en la pestaña Historial, ordenada de la más reciente a la más antigua. Puedes filtrar por:

• Negocio — para ver solo las consultas asociadas a un CDA o proyecto.
• Severidad — para enfocar el análisis en hallazgos altos, por ejemplo.
• Tipo — Puntual o Cargue.
• Rango de fechas — desde / hasta.

En la columna Reporte, cada fila tiene un botón PDF que te permite volver a descargar el reporte original sin tener que repetir la consulta. La integridad se mantiene: el reporte sigue trayendo el mismo hash y la misma URL de verificación.

El reporte PDF que entrega Valida contiene siempre estos elementos:

Cada reporte trae un código QR en la esquina superior derecha. Al escanearlo se abre una página pública alojada en valida.metrik.com.co/v/… que muestra los mismos datos que el PDF, más:

• Sello “Reporte verificado” / “Cargue verificado”.
• Fecha y hora exactas de la consulta en zona horaria de Bogotá.
• Hash SHA-256 completo del reporte para verificación manual.
• Identificador interno de la consulta o del lote.

Si tu workspace usa el módulo de Negocios de MéTRIK ONE (por ejemplo, para gestionar CDAs, vinculaciones o proyectos), puedes asociar cada consulta al negocio correspondiente. Esto permite:

• Ver las consultas en el detalle del negocio, en la sección Consultas Valida.
• Filtrar el historial por negocio.
• Incluir consultas en cargues masivos asignándolas fila por fila con la columna negocio_codigo.

El buscador de negocios incluye los negocios cerrados, porque las consultas SARLAFT normalmente se atan a expedientes ya completados.

Tu organización es la responsable de mantener una matriz de segmentación de factores de riesgo (cliente, producto, canal, jurisdicción) y de clasificar a cada cliente por nivel de riesgo según esa matriz. La severidad que entrega Valida es uno de los insumos que alimenta el factor «cliente» — no es la clasificación final ni la sustituye.

Esta tabla orienta cómo trasladar cada severidad a tu matriz. Las decisiones de vinculación, bloqueo, debida diligencia ampliada y reporte ROS siguen siendo tuyas conforme al SARLAFT / SAGRILAFT / SIPLAFT que tu organización tenga implementado.

Como referencia, la práctica habitual sugiere revisión mínima cada 6 meses para clientes de alto riesgo (con alertas en tiempo real), semestral para clientes con condición de PEP (Decreto 830/2021), anual para los demás clientes de riesgo medio y cada 2-3 años para riesgo bajo. Estas frecuencias no son obligatorias por norma con la sola excepción de PEP, cuya debida diligencia ampliada y monitoreo intensificado sí son exigibles. Cada sujeto obligado documenta sus frecuencias en su propia metodología.

• No rechaces automáticamente. Un hallazgo es un punto de partida para análisis, no una sentencia. La homonimia es común en Colombia y la mayoría de coincidencias son falsos positivos.
• Documenta el análisis. Anota en tu sistema interno por qué se aceptó o se escaló cada hallazgo. El reporte PDF de Valida es soporte de la consulta, no de la decisión.
• Eleva al oficial de cumplimiento las severidades altas en listas vinculantes (tier 1). Estas listas tienen efecto legal directo en Colombia y requieren tratamiento especial.
• Repite la validación periódicamente. Las listas se actualizan a diario y un sujeto puede entrar a una lista después de su vinculación inicial. La revalidación masiva es uno de los usos principales del módulo de cargues.
• Archiva los reportes PDF. En tu carpeta de cumplimiento, junto con el resto del expediente del cliente. El QR sirve como verificación independiente cuando hagan auditoría.

Para preguntas, problemas o sugerencias, escríbenos por cualquiera de estos canales:

• WhatsApp: +57 315 950 9103
• Email: mauricio.moreno@metrik.com.co
• Sitio: www.metrik.com.co

Horario de atención comercial: lunes a viernes, 8:00 a 18:00, hora de Bogotá. Para fallos críticos del servicio, el canal de WhatsApp está habilitado por fuera de horario.